Меню сайта

Наш опрос

Как вы относитесь к переименованию центральных улиц Донецка в линии ?
ИСТОРИЯ ДОНЕЦКИХ ЛИНИЙ
Всего ответов: 207

Форма входа

Приветствую Вас Гость!



Регистрация Вход
Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

КОНТАКТЫ

Главная » 2009 » Февраль » 27 » 27.02.09 13:48 В Донецке ликвидировали конвертационный центр с оборотом средств свыше 50 млн. грн.
Последние новости

27.02.09 13:48 В Донецке ликвидировали конвертационный центр с оборотом средств свыше 50 млн. грн.
13:50
Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области в январе 2009 года изобличен конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление субъектам хозяйствования услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность и легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Организаторами преступной группировки оказались два сорокалетних жителя Донецка, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались. В состав группировки входило до десяти активных членов – бухгалтеров, водителей-курьеров, охранников.

Налоговики установили, что в незаконной деятельности руководители конвертационного центра использовали четыре законспирированных офисных помещения в Донецке. Так, все офисы были оборудованы камерами видеонаблюдения, охранными системами, а входные двери – современными электронными замками с использованием чип-карточек.

Для проведения незаконных финансовых операций члены группировки использовали ряд фиктивных субъектов хозяйственной деятельности и текущие расчетные счета, открытые в банковских учреждениях Донецкой области. Общий оборот средств по этим счетам составил свыше 50 миллионов гривен.

Кроме того, организаторы конвертационного центра незаконно получали на текущие счета указанных предприятий денежные средства за бестоварные операции. После перевода безналичных средств в наличность эти средства использовались для закупки товарно-материальных ценностей. За проведение незаконных операций по переводу безналичных денежных средств в наличность «конвертаторы» получали 4 - 5 % от сумм соглашений.

Установлено, что услугами преступной группировки систематически или время от времени пользовались руководители более 20 предприятий.

Во время обысков налоговики изъяли из офисных помещений 150 тысяч гривен наличностью, оргтехнику на общую сумму 40 тысяч гривен, печати и штампы четырех фиктивных предприятий. Кроме того, наложен арест на расчетные счета, на которых находилось к тому времени почти 300 тысяч гривен.

В отношении руководителей преступной группировки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Решается вопрос о привлечении к ответственности руководителей предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.

Категория: Донецк | Просмотров: 828 | Добавил: donetskcity | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

РЕКЛАМА

ОБНОВЛЕНИЯ

Доска объявлений
материал:

категория:

Фотогалерея
фото:

альбом:

Информеры

погода в Донецке